Laden...
In het kort
Samenvatting
WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter – bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet. De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris. Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht.
Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.
In het kort
WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter – bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking...
Specificaties
Auteur
Dirk Kolkman
Uitgever
PMJJFrissen.com
Taal
Nederlands
Aantal pagina's
770
Ondertitel
Jurisprudentiebundel voor de poortwachter
Formaat
Paperback
Publicatiedatum
1 augustus 2022
ISBN
9789083247502
Wij helpen je graag!
Kom je er niet direct uit? Wij helpen je graag met al jouw vragen.
Misschien vind je deze boeken ook leuk...
Leuk om te lezen naast "WWFT in de praktijk"
