Laden...
In het kort
Auteur: Birgit Snijder-Kuipers
Taal: Nederlands
Pagina's: 200
Publicatiedatum: 6 november 2024
Lengte: 18 cm
Breedte: 161 cm
Hoogte: 241 cm
Samenvatting
Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun UBO's zijn. Wwft-instellingen moeten onderzoek doen naar de UBO's van hun cliënten. In dit boek zijn 100 veel voorkomende juridische structuren opgenomen, bedoeld als voorbeeld om aan te geven wie UBO is én op welke grondslag inschrijving in het Nederlandse UBO-register moet plaatsvinden.
Prof. mr. B. Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij richt zich op de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. Zij is expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over deze wetgeving en zij is onder meer redacteur van het Werkboek WWFT en het Handboek WWFT.
In het kort
Anti-witwaswetgeving is continu in beweging. Eén van de onderdelen van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Juridische entiteiten moeten weten wie hun U...
Specificaties
Auteur
Birgit Snijder-Kuipers
Uitgever
PMJJFrissen.com
Taal
Nederlands
Aantal pagina's
200
Ondertitel
100 UBO's
Formaat
Hardcover
Publicatiedatum
6 november 2024
ISBN
9789083332086
Lengte
18 cm
Breedte
161 cm
Hoogte
241 cm
Wij helpen je graag!
Kom je er niet direct uit? Wij helpen je graag met al jouw vragen.
Misschien vind je deze boeken ook leuk...
Leuk om te lezen naast "Vind de UBO!"
